财信国兴地产发展股份有限公司公告

证券代码：000838证券简称：财信发展公告编号：2016-083

财信国兴地产发展股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于2016年9月10日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第十八次会议。2016年9月20日，公司第九届董事会第十八次会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。

会议审议通过了以下事项：

1、审议通过了《关于投资设立子公司的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（）的《关于投资设立子公司的公告》。

2、审议通过了《关于授权公司参与土地竞拍的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2015年度股东大会审议通过的《关于公司2016年度取得开发用地总体授权的议案》、2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于增加公司2016年度取得开发用地总体授权金额的议案》，董事会同意公司参与位于南京市江宁区的号国有建设用地使用权土地竞拍，金额在公司股东大会授权范围内。

如最终竞得该地块，公司将发布专项进展公告对该地块的相关情况做出说明。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司

董事会

2016年9月21日

证券代码：000838证券简称：财信发展公告编号：2016-084

财信国兴地产发展股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

一、对外投资概述：

1、对外投资基本情况

根据公司业务发展需要，财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟在重庆市成立一家子公司，公司名称暂定为"重庆财信蟠龙置业有限公司（最终以工商部门核准登记的名称为准）"（以下简称"财信蟠龙公司"），注册资本为人民币15,000万元。由公司全资子公司重庆国兴置业有限公司（以下简称"重庆公司"）以自有资金出资，占注册资本100%。

2、董事会审议情况

公司于2016年9月20日召开第九届董事会第十八次会议票，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次重庆公司对外投资设立子公司事项已经公司董事会审议批准。本项对外投资不涉及关联交易。

二、投资设立子公司的基本情况

投资设立子公司名称：重庆财信蟠龙置业有限公司（最终以工商部门核准登记的名称为准）

注册资本：人民币15,000万元

注册地址：重庆市九龙坡区

企业类型：有限责任公司

主要经营：房地产开发、销售商品房、物业管理、出租自有房产、建筑设计、房地产开发咨询服务、房屋出租。（经营范围具体以工商核定为准）

三、对外投资的目的和对公司的影响

1、对外投资的目的

投资设立财信蟠龙公司是旨在对近期公司取得的重庆市九龙坡区的土地项目实施开发运营工作，有利于公司的业务发展。

2、对公司的影响

本次投资不构成关联交易，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

四、备查文件

第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2016年9月21日